مقامات رومانی به دنبال سرمایه‌گذارانی هستند که درآمدهای حاصل از تجارت کریپتو را گزارش نکرده‌اند و مالیات پرداخت نکرده‌اند.  سازمان مالیاتی کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حمله بخشی از تلاش‌ها برای پاسخگویی به روندهای مالی است و نشان می‌دهد که توانسته است تقریباً 50 میلیون یورو از سودهای ارز دیجیتال اعلام نشده را شناسایی کند.

 اداره مالیات در رومانی سود حاصل از تجارت ارزهای دیجیتال را تأیید می کند

 آژانس ملی مدیریت مالی رومانی (ANAF) این هفته اعلام کرد که مقامات دپارتمان خود که مسئول پیشگیری از فرار مالیاتی و تقلب است، بازرسی هایی را برای تعیین درآمدهای دریافتی از تجارت سکه های دیجیتال در پلتفرم های مختلف مانند Binance، Kucoin، Maiar، Bitmart و  FTX.

 این چک ها به عنوان حرکتی در استراتژی جدید سازمان مالیاتی برای «انطباق با تحولات فناوری و روندهای بازار مالی» ارائه شده است.  آنها 63 شهروند رومانیایی را هدف قرار دادند که همانطور که ANAF تأسیس کرد، بین سال های 2016 تا 2021، 131 میلیون یورو درآمد ارزهای دیجیتال به دست آوردند.

 طبق گزارش پورتال اخبار تجاری رومانیایی Economica.net، بازرسان مالیاتی دریافته‌اند که دارایی‌های دیجیتالی به ارزش 48.67 میلیون یورو در اظهارنامه مالیاتی آنها مفقود شده است.  این آژانس تاکنون دستور بازیابی 2.10 میلیون یورو از تعهدات مالیاتی انجام نشده را داده است.

 در همان زمان، ANAF تأیید کرده است که سود حاصل از تجارت ارزهای دیجیتال به مبلغ تقریباً 15 میلیون یورو به درستی اعلام شده است و مالیات بر درآمد متعلقه و مشارکت های اجتماعی به طور کامل پرداخت شده است.

 مقامات مالیاتی رومانی قصد دارند درآمدهای حاصل از عملیات‌های مختلف مرتبط با رمزنگاری مانند استخراج یا تجارت توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) را نیز بررسی کنند.  این سازمان گفته است که هدف افزایش دریافت‌های بودجه و انطباق داوطلبانه در میان همه گروه‌های مالیات دهندگان است.

 دپارتمان مبارزه با تقلب ANAF به همه رومانیایی‌هایی که چنین فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند یا قصد دارند درگیر شوند، توصیه کرده است تا مطمئن شوند که عواید خود را گزارش کرده و تعهدات مالی خود را به دولت پوشش می‌دهند.

 در حال حاضر، فضای کریپتو اروپا تا حد زیادی توسط قوانین و مقامات ملی تنظیم می‌شود، اما محیط قانونی برای سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها با قوانین آتی در سراسر اتحادیه اروپا برای این صنعت که برای تراکنش‌های مختلف ارزهای دیجیتال اعمال می‌شود، به‌طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد.

 این هفته، نمایندگان پارلمان اروپا، کمیسیون و شورای اروپا به توافق رسیدند تا مجموعه ای از قوانین مبارزه با پولشویی و یک بسته قانونی موسوم به قانون بازارهای دارایی های رمزنگاری (MiCA) را تصویب کنند که در سراسر 27 عضو اجرا خواهد شد.