این صرافی فهرستی رسمی از نمونه‌هایی از اسناد را ارائه می‌کند که منابع ثروت وجوه سپرده‌شده مرتبط با فیات را روشن می‌کند، از جمله فیش‌های حقوق و حقوق بازنشستگی، اسناد وراثت، فیش‌های حقوق پس‌انداز، هدایا، رسیدهای معدن و غیره. منابع مرتبط با رمزنگاری شامل سپرده‌ها و برداشت‌های فیات و رمزارز، اطلاعات ورود به سیستم، قراردادهای کاری، اسکرین‌شات‌ها، قراردادهای دست‌نویس و موارد دیگر است.
صرافی اکنون همچنین از مشتریان خود می خواهد که برخی از اطلاعات قانونی مانند ملیت، محل تولد و محل اقامت مالیاتی را ارائه دهند. علاوه بر این، صرافی اطلاعاتی در مورد درآمد سالانه و ارزش خالص، فعالیت های مورد نظر در پلت فرم، تخمین سپرده سالانه و همچنین منبع دارایی درخواست کرد.
قبل از ارسال آخرین اخطار، Bitstamp در 30 مارس با کاربران خود تماس گرفت و برای ارائه اطلاعات بیشتر حساب جوایزی را نوید داد:
«اگر می‌خواهید به استفاده از خدمات ما ادامه دهید، باید حساب خود را به‌روزرسانی کنید زیرا برخی از اطلاعات قدیمی هستند. به عنوان “متشکرم!” هنگامی که اطلاعات حساب خود را تکمیل کردید، ۲۵ دلار جایزه به شما پاداش خواهیم داد.»
کسانی که حساب خود را به روز نکرده اند نه تنها جایزه را از دست داده اند، بلکه در معرض خطر عدم امکان برداشت وجوه خود از Bitstamp هستند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های اجتماعی، Bitstamp تمام برداشت‌های ارزهای دیجیتال و فیات را برای مشتریان اروپایی خود که منشاء رمزنگاری خود را در این پلتفرم ثابت نکرده‌اند، غیرفعال کرده است.
صرافی اکنون از کاربران می‌خواهد اسنادی را ارائه کنند که تأیید می‌کند رمز ارزی را که در Bitstamp سپرده‌اند از کجا دریافت کرده‌اند. با این حال، این فقط در مورد ارزهای دیجیتال خریداری شده در صرافی های خارجی صدق می کند.
جامعه نسبت به تغییرات سیاستی در Bitstamp ابراز خشم کرده است، به طوری که مردم از Bitstamp شکایت دارند که قبل از اعلام قوانین جدید به آنها زمان نمی دهد تا رمزنگاری خود را پس بگیرند. هنگامی که مردم قبلاً رمزنگاری خود را واریز کرده اند، نمی توانید قوانین جدیدی ارائه کنید. یکی از Redditor نوشت: اگر می خواهید قوانین بازی را تغییر دهید، حداقل قبل از آن به آنها مهلت داده اید.
“ما درک می کنیم که همه با ارائه این همه اطلاعات راحت نیستند و به ویژه درک می کنیم که بسیار ناخوشایند است. یک کاربر Reddit به نام “Lucas from Bitstamp” در این موضوع نوشت: با این حال، لطفاً درک کنید که اگر می‌خواهیم خدمات خود را به شما ارائه دهیم، باید خواسته‌های تنظیم‌کننده‌های خود را برآورده کنیم.
آخرین محدودیت‌ها در Bitstamp اولین بار نیست که صرافی معیارهای Know Your Customer (KYC) را اتخاذ می‌کند. این شرکت قبلاً سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای برداشت توسط کاربران هلندی خود اتخاذ کرده بود و برداشت از آدرس‌های تأیید نشده به کیف پول‌های خارجی را ممنوع می‌کرد.
بدون دیدگاه